1,034 करोड़ रुपये के पात्रा चॉल पुनर्विकास घोटाले से जुड़े एक कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में औपचारिक रूप से उन्हें गिरफ्तार करने के कुछ घंटों बाद, मनी लॉन्ड्रिंग की विशेष रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) अदालत ने सोमवार को शिवसेना के राज्यसभा सदस्य और मुख्य प्रवक्ता संजय राउत को रिमांड पर भेज दिया। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत 4 अगस्त तक
ईडी की आठ दिन की हिरासत की याचिका को खारिज करते हुए न्यायाधीश एमजी देशपांडे ने राउत को चार दिन की हिरासत में भेज दिया. “मेरी राय है कि 8 दिनों की इतनी लंबी हिरासत का वारंट नहीं है। इसके अलावा मेरी राय है कि आरोपी को चार अगस्त तक ईडी की हिरासत में भेजा जाता है, जो जांच के लिए पर्याप्त होगा। विशेष अदालत ने इस बात का संज्ञान लेते हुए कि 60 वर्षीय राउत हृदय रोगी थे, उनकी सर्जरी हुई थी, विशेष अदालत ने आदेश दिया कि देर रात तक पूछताछ करने के बजाय उन्हें कुछ आराम दिया जाए. राउत, जिन्हें ईडी ने रविवार शाम को उनके भांडुप आवास पर छापेमारी और नौ घंटे से अधिक समय तक चली पूछताछ के बाद हिरासत में लिया था, को औपचारिक रूप से जांच एजेंसी द्वारा सोमवार को सुबह 12.05 बजे उप-धारा (1) के तहत रखा गया था। धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 19।
राउत के खिलाफ ईडी की कार्रवाई लगभग दो महीने बाद हुई जब जांच एजेंसी ने पात्रा चॉल में कथित अनियमितताओं से संबंधित एक मामले में पीएमएलए के तहत शिवसेना नेता संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत सहित तीन लोगों की 11.15 करोड़ रुपये की अस्थायी संपत्ति कुर्क की। मुंबई में पुनर्विकास परियोजना। ईडी हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (HDIL) की सहायक कंपनी गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा पात्रा चॉल के पुनर्विकास में अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कथित अनियमितताओं की जांच कर रहा है। ईडी की कार्रवाई इस साल 4 फरवरी को पीएमएलए के तहत प्रवीण राउत की गिरफ्तारी के बाद हुई, एक कथित खोज के संबंध में कि प्रवीण ने एचडीआईएल से 100 करोड़ रुपये प्राप्त किए थे और इसे "अपने करीबी" के विभिन्न खातों में "डायवर्ट" किया था। सहयोगी, परिवार के सदस्य, उनकी व्यावसायिक संस्थाएं" जिसमें राउत का परिवार भी शामिल है।
ईडी का आरोप है कि 2010 में प्रवीण राउत की पत्नी माधुरी राउत से 83 लाख रुपये की अपराध की आय का एक हिस्सा वर्षा राउत को हस्तांतरित किया गया था। “इस राशि का उपयोग वर्षा राउत ने दादर में एक फ्लैट की खरीद के लिए किया था। यह भी पता चला है कि ईडी की जांच शुरू होने के बाद 55 लाख रुपये की राशि वर्षा राउत ने माधुरी राउत को हस्तांतरित की थी। ईडी का एक और आरोप है कि अलीबाग में किहिम बीच पर आठ प्लॉट वर्षा राउत और राउत के करीबी सहयोगी सुजीत पाटकर की पत्नी स्वप्ना पाटकर के नाम पर भी खरीदे गए थे. ईडी की ओर से पेश हुए विशेष वकील हितेन वेनेगांवकर ने राउत की आठ दिनों की हिरासत की मांग करते हुए अदालत को बताया कि प्रवीण राउत को 2010 में एचडीआईएल से करीब 112 करोड़ रुपये मिले थे।
“प्रवीन की जांच की गई और उसका बयान पीएमएलए की धारा 50 के तहत दर्ज किया गया और जांच से पता चला कि प्रवीण को एचडीआईएल से 112 करोड़ रुपये मिले। वेनेगांवकर ने अदालत को बताया कि वह इतना बड़ा धन प्राप्त करने के पीछे का कारण बताने में विफल रहे। ईडी के वकील ने कहा कि ईडी ने पाया कि प्रवीण, राउत के साथ एचडीआईएल के प्रमोटर कपिल और सारंग वधावन ने परियोजना को पूरा किए बिना इस परियोजना से पैसे निकालने की साजिश रची थी। ईडी के वकील ने अदालत को बताया, "इस राशि के बीच, ईडी ने राउत के बैंक खाते में उनकी पत्नी वर्षा के साथ ट्रांसफर किए जा रहे 1,06,44,375 रुपये की राशि का पता लगाया।"
ईडी के वकील ने अदालत को यह भी बताया कि राउत के खिलाफ दूसरा आरोप अलीबाग में जमीन के कुछ हिस्सों की खरीद से संबंधित है। ईडी के वकील ने अदालत को बताया, "जांच से पता चला है कि राउत ने अलीबाग में जमीन की खरीद में काफी मात्रा में नकदी का इस्तेमाल किया है, जिसकी पुष्टि कुछ अन्य विक्रेताओं ने की है और नकद घटक प्रवीण राउत से प्राप्त किया गया है।" वेनेगांवकर ने आरोप लगाया कि प्रवीण राउत का एक करीबी विश्वासपात्र था और सामने वाला व्यक्ति होने के नाते भवन की मंजूरी प्राप्त करने के लिए निकटता का उपयोग किया; और राउत और उनके परिवार के लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दौरों पर आय का उपयोग किया। “अपराध की आय का उपयोग वहां किया गया था। राउत और उनके परिवार के सदस्यों को अपराध की आय से लाभ हुआ जो कि पीएमएलए की धारा 3 की आवश्यकता है, ”ईडी के वकील ने अदालत को प्रस्तुत किया, यह कहते हुए कि आरोपी ने राउत को गवाहों को धमकाया और जांच में सहयोग करने में विफल रहे। ईडी के वकील ने अदालत को बताया कि राउत को तीन बार पूछताछ के लिए तलब किया गया है. “जबकि वह एक अवसर पर उपस्थित हुए, वह दो अवसरों पर उपस्थित होने में विफल रहे। उसने न केवल वैधानिक सम्मन को चकमा देने की कोशिश की, बल्कि उसने महत्वपूर्ण गवाहों के साथ भी छेड़छाड़ की, ”ईडी के वकील ने कहा। अपनी ओर से, राउत के वरिष्ठ वकील अशोक मुंदरगी ने तर्क दिया कि रिमांड आवेदन में लगाए गए सभी आरोप "अस्पष्ट" प्रकृति के थे और मामला राजनीतिक प्रतिशोध से उपजा था।